国际贸易中的敏感国家有哪些?

国际贸易不仅要遵从我国的相关法律,同时也要考虑到国际惯例。很多做外贸的朋友开外币账户的时候都会被问到是否和敏感国家有贸易往来,或者账户开好后一些账目往来会收到银行的尽职调查。银行对高风险地区的款项往来确实很敏感,若被查到,将被处罚甚至销户。对高危国家,银行一般要求提供多种证明材料,包括反洗钱调查表,风险承诺函,出口方、付款方、三方关系的说明等,那对于外贸人来说,最大的影响是货款难收,甚至入不了帐!

国际贸易不仅要遵从我国的相关法律,同时也要考虑到国际惯例。很多做外贸的朋友开外币账户的时候都会被问到是否和敏感国家有贸易往来,或者账户开好后一些账目往来会收到银行的尽职调查。银行对高风险地区的款项往来确实很敏感,若被查到,将被处罚甚至销户。对高危国家,银行一般要求提供多种证明材料,包括反洗钱调查表,风险承诺函,出口方、付款方、三方关系的说明等,那对于外贸人来说,最大的影响是货款难收,甚至入不了帐!

具体的高风险或者敏感地区有哪些呢?鼎亨商务为大家一一详解。

制裁地区:

黑山共和国、阿富汗、中非共和国、古巴、伊朗、伊拉克、利比亚、马里、缅甸、巴勒斯坦、索马里、南苏丹、苏丹共和国、阿拉伯叙利亚共和国、委内瑞拉、也门、津巴布韦、朝鲜、尼加拉瓜、刚果民主共和国(即:刚果·金)等国家及地区。

高危地区:

几内亚、几内亚比绍、巴巴多斯、白俄罗斯、塞浦路斯、黎巴嫩、毛里求斯、墨西哥、秘鲁、俄罗斯联邦、塞尔维亚、乌干达、乌克兰、哈萨克斯坦、柬埔寨、开曼群岛、布隆迪、巴拿马、巴基斯坦、突尼斯、牙买加、阿尔巴尼亚、巴哈马、摩洛哥、塞内加尔、海地。高危行业:

船坞/船舶行业、化学品行业、有色金属行业、服务行业等。

那如何规避这些风险呢?

◆定期关注高风险国家名单,随时有可能出现变化。

◆ 对于明确列入受制裁名单的国家/实体,一般情况下不建议继续交易。

◆ 经核查正常的汇款银行,建议与客户或者供应商书面约定,后续必须用这家银行付款,避免不必要的风险和纠纷。

◆ 如果是DP(付款交单)支付方式,确保美元入账之后再放单。

如需了解更多,欢迎咨询鼎亨商务。


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